公告编号：2015-006证券代码：831776证券简称：中云创主办券商：广州证券河南中云创光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次会议为 2015年第一次临时股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性(四)会议召开日期和时间开始时间：2015年 4月 8日上午 10:00结束时间：2015年 4月 8日上午 12:00(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。公告编号：2015-0061.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点：河南省泌阳县产业集聚区北环路西段公司五楼会议室二、会议审议事项(一)审议《关于河南中云创光电科技股份有限公司股票发行方案的议案》；(二)审议《关于签署河南中云创光电科技股份有限公司股份认购协议的议案》；(三)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》；(四)审议《关于提名认定徐清臣等 19 名员工为公司核心员工的议案》；(五)审议《关于修改公司章程的议案》。三、会议登记方法(一)登记方式自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔公告编号：2015-006(二)登记时间: 2015年 4月 7日(三)登记地点:河南省泌阳县产业集聚区北环路西段公司五楼会议室四、其他(一)会议联系方式联系人：石华松联系电话：13526372377联系传真：0396-79666666Email：1969925886@qq.com(二)会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。(三)临时提案五、备查文件目录《河南中云创光电科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。临时提案请于会议召开十日前提交。